ЮрИнфоР >>> Институт актуального образования "ЮрИнфоР-МГУ" >>>

Семинар по теме "Актуальные проблемы правового регулирования банковской деятельности"

Предназначен для
Лекторы
Программа семинаров
Расписание занятий
Условия участия
Наши координаты

Краткое описание

Институт актуального образования «ЮрИнфоР-МГУ» проводит очередной семинар, посвященный актуальным проблемам правового регулирования банковской деятельности. Вниманию участников семинара предлагаются комментарий действующего законодательства, оформ-ляющего финансовые отношения, а также обзор практики арбитражных судов по применению ими норм ГК РФ и АПК РФ при рассмотрении споров с участием банков.

Основная программа семинара (32 часа, 2-6 декабря 1996 г.) посвящена обязательствам с участием банков и практике обеспечения их исполнения: кредитному договору, факторингу, договорам банковского вклада, банковского счета, лизингу, договору доверительного управления имуществом и др., защите прав банков в сфере налогообложения, банкротству банков и заемщиков; защите интересов банка в арбитражном и третейском судах; уголовно-правовой защите сферы кредитования (по новому УК РФ). С учетом пожеланий участников предыдущих семинаров в основную программу включена тема «Практические проблемы вексельного права» с обзором практики рассмотрения споров, связанных с вексельным обращением.

Дополнительная программа (8 часов, 3-4 декабря 1996 г.) посвящена вопросам правового регулирования валютных операций коммерческих банков с комментариями новых нормативных актов и инструктивных материалов ЦБ РФ. В программу включены вопросы уголовно-правовой косвенной защиты валютных интересов юридических и физических лиц и рекомендации по поиску и возвращению из-за границы средств в иностранной валюте, основанные на уголовном законе.

Участникам семинара выдается комплект материалов по проблематике лекций, включающий книги серии «Библиотека «ЮрИнфоР», новые нормативные, инструктивные и др. документы.

Предназначен для

Семинар предназначен для юристов банков.

Лекторы

• Т.А. Артамонова
• А.В. Байдикова
• В.А. Белов
• Н.А. Весенева
• С.А. Герасименко
• Т.М. Дмитренко
• Л.Г. Ефимова
• А.Я. Курбатов
• С.В. Максимов
• А.Л. Маковский
• В.В. Молчанов
• Л.А. Новоселова
• Б.И. Пугинский
• Е.А. Суханов
• В.В. Чистюхин
• Другие специалисты.

Программа семинаров

Основная программа семинара (32 часа)

Обязательства с участием банков во Второй части ГК РФ.

• Банковские сделки и возникающие на их основе обязательства. Заемные и кредитные обязательства. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). Договор банковского вклада. Договор банковского счета. Финансовая аренда (лизинг). Договор хранения. Договор доверительного управления имуществом.
• Обзор арбитражно-судебной практики по применению норм ГК РФ при рассмотрении споров с участием банков.

Банковский кредит и его обеспечение гражданско-правовыми способами.

• Кредитный договор: выработка условий кредитных договоров; содержание кредитного договора; порядок исполнения кредитного договора; кредитные санкции; взыскание сумм в судебно-арбитражном порядке, по нотариальной надписи и т.д. Особенности использования поручительства, залога, банковской гарантии как способов обеспечения возврата кредита. Договор о залоге. Учет банком случаев залога из закона. Кредитование под залог недвижимости. Защита залогодержателем своих прав на предмет залога. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Реализация заложенного имущества.
• Практика рассмотрения споров, связанных с исполнением кредитных договоров.

Уголовно-правовая охрана сферы кредитования.

• Уголовно-правовая ответственность за правонарушения в сфере кредитования. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.
• Уголовная ответственность за хищение кредитных средств. Проблема ответственности за причинение имущественного ущерба кредитору путем обмана или злоупотребления доверием.
• Уголовно-правовая оценка действий кредитора по возвращению неосновательно полученных (незаконно удержанных) кредитных средств. Механизм уголовно-правовой защиты имущественных прав кредитора.

Практика правового регулирования расчетных отношений.

• Понятие и структура расчетных правоотношений. Правоотно-шения по осуществлению безналичных расчетов. Проблемные вопросы соблюдения банками очередности платежа (ст. 855 ГК РФ). Ответственность банков за нарушения при совершении расчетных операций. Штрафная ответственность банков за нарушения обязательств перед клиентом. Ответственность банков в форме возмещения убытков. Гражданско-правовая ответственность участников расчетов чеками, аккредитивами. Ответствен-ность при осуществлении инкассовых операций.

Защита интересов коммерческих банков в арбитражном и третейском судах. Практика применения норм АПК РФ

• Подведомственность и подсудность споров с участием ком-мерческих банков. Порядок рассмотрения дел в арбитражном суде. Обеспечение иска. Рассмотрение дел, связанных с бесспорным взысканием денежных сумм. Государственная пошлина. Исполнение решений арбитражного суда.
• Рассмотрение экономических споров третейскими судами: нормативное регулирование деятельности третейских судов, подведомственность споров третейским судам, возбуждение дела в суде и порядок третейского разбирательства. Исполнение решений третейских судов.

Обзор практики рассмотрения дел о банкротстве (по материалам Высшего арбитражного суда РФ).

Защита прав банков в сфере налогообложения

• Налогоплательщик, налоговые органы и ГК РФ. Проблема соотношения гражданского и налогового законодательства. Гражданско-правовые способы защиты прав налогоплательщиков. Очередность платежей при выдаче и погашении ссуд. Применение к банкам ответственности за задержку исполнения расчетных до-кументов по платежам в бюджет и внебюджетные фонды. Налогообложение при погашении ссудной задолженности за счет имущества заемщика. Обзор практики применения налоговой ответственности участников налоговых отношений арбитражными судами.
• Взаимоотношения коммерческих банков с органами налоговой полиции. Задачи и права органов налоговой полиции. Взаимодействие с банками на стадиях оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности. Налоговые проверки; судебно-экономические экспертизы.
• Налоговые преступления и уголовно-правовая защита банков. Практические рекомендации по предупреждению и возмещению ущерба, причиняемого банкам.

Практические проблемы вексельного права

• Правовое регулирование вексельного обращения в РФ. Применение общих норм гражданского права к вексельным пра-воотношениям. Вексельная дееспособность. Понятие и сущность простого и переводного векселей. Основные свойства векселя. Виды векселей. Составление векселей. Множественность экземпляров векселя. Передача векселей. Залог векселя Акцепт. Аваль. Вексельное посредничество. Платеж по векселям. Взыскание по векселям. Виды протеста по векселю. Правовые последствия протеста. Особенности протеста векселей сроком по предъявлении. Особенности взыскания по векселям при несостоятельности (банкротстве). Объем требований по векселям. Вексельная давность. Операции с векселями.

Практика рассмотрения споров, связанных с вексельным обращением.

Дополнительная программа (8 часов) "Правовое регулирование валютных операций коммерческих банков"

Правовое регулирование валютных операций коммерческих банков

• Понятие и виды валютных операций. Либерализация по-рядка осуществления валютных операций. Внутренний валютный рынок. Обращение ценных бумаг в иностранной валюте. Рублевые счета нерезидентов (счета предприятий и банков). Обращение наличной валюты. Разрешительный порядок проведения валютных операций, связанных с движением капитала. Актуальные проблемы правового регулирования операций коммерческих банков на рынке драгоценных металлов. Комментарий новых нормативных актов и инструктивных материалов ЦБ РФ.
• Ответственность по новому Уголовному кодексу РФ за нарушения в сфере валютного регулирования.
• Либерализация уголовно-правового контроля в сфере валютного регулирования. Ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Ответственность за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Уголовно-правовые меры косвенной защиты валютных интересов юридических и физических лиц. Механизм поиска и возвращения из-за границы средств в иностранной валюте, основанный на уголовном законе.

Расписание занятий

2 - 6 декабря 1996 года.

Условия участия

Желающие заключить договор на консультационное обслуживание с "Учебно-консультационным центром «ЮрИнфоР» должны, предварительно (до оплаты), согласовать условия по телефонам: (7-095) 939-1885, 344-5408, 956-2512 (факс)

Наши координаты

Более подробно об условиях проведения и участия в семинарах можно узнать по тел.:(+7 095) 956-2512, 299-8415, 344-5408, 939-1885 или по электронной почте: info@jurinfor.ru