"ёр»нфо–®" >>> Ѕиблиотека ёр»нфо–® >>>

ћеждународное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов полученных незаконным путем


ќбложка.  рупно.
ISBN 5-89158-037-3
1999. 81 c.
ћ€гкий переплет.


јннотаци€


 ак приобрести


—м. также


—одержание


 ”ѕ»“№ ќЌЋј…Ќ

.

»здание подготовлено по материалам " руглого стола" на тему "ћеждународное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем". —одержит краткое изложение докладов и сообщений, посв€щенных организационно-правовым, криминологическим, уголовно-правовым, уголовно-процессуальным, криминалистическим и информационным проблемам борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. " руглый стол" организован —оветом ‘едерации ‘едерального собрани€ –‘ совместно с  омитетом по безопасности √осударственной ƒумы ‘едерального —обрани€ –‘ при представительстве ќрганизации ќбъединенных Ќаций и участии представительств ƒепартаментов юстиции —Ўј и ≈вропы в –оссии, »нститута актуального образовани€ "ёр»нфо–-ћ√”" и ћосковского центра изучени€ организованной преступности.

»здание адресовано сотрудникам правоохранительных органов, преподавател€м и студентам юридических образовательных учреждений англо- и русскоговор€щих стран.


—м. также

English


—одержание

¬ступительна€ стать€ C.Ѕосхолова

¬ступительна€ стать€ Ё. Ћевчука

–аздел I. ќбщие организационные и правовые проблемы борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным путем

  • Ѕолотский Ѕ.—. —оциальные и правовые предпосылки создани€ законодательных основ борьбы с отмыванием незаконных доходов
  • Ѕосхолов —.—. ѕолитико-правовые проблемы борьбы с Ђгр€зными деньгамиї в –оссии
  • √аухман Ћ.ƒ. Ѕорьбу с отмыванием преступных доходов Ч под юрисдикцию ќќЌ
  • √олик ё.¬. јктуальные вопросы борьбы с преступностью на современном этапе
  • ∆уравлев –.ј. ѕроблемы отмывани€ незаконных доходов и воздействи€ на экономическую основу организованной преступности
  • «убаков ¬.ѕ. ѕроблемы создани€ законодательных основ борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем
  •  узнецова Ќ.‘. ќ противосто€нии легализации незаконных доходов
  • —идоренко ≈.Ќ. ѕредпосылки создани€ законодательных основ борьбы с отмыванием незаконных доходов (социальный и правовой аспекты)
  • ’эйден C. ќпыт —оединенных Ўтатов јмерики в борьбе с отмыванием незаконных доходо
  • Ўелли Ћ. ѕроблемы совершенствовани€ борьбы с отмыванием нелегальных доходов

–аздел II. ”головно-правовые, уголовно-процессуальные, криминалистические и информационные проблемы борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным путем

  • √ригорьев ¬.Ќ. —овершенствование нормативного регулировани€ залога в качестве меры пресечени€ по уголовным делам как одно из направлений в борьбе с отмыванием денежных средств, приобретенных незаконным путем
  • »смаилова Ћ.ё. ѕроблемы информационного обеспечени€ де€тельности, преп€тствующей отмыванию незаконных доходо
  •  олганов ј.¬. ѕроблемы информационного обеспечени€ де€тельности, преп€тствующей отмыванию незаконных доходо
  •  рылов ¬.¬. ќ необходимости приведени€ проекта ‘едерального закона –‘ Ђќ противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путемї в соответствие с отечественным законодательством об информации
  •  учеров ».». ‘едеральные органы налоговой полиции в системе валютного контрол€ –оссийской ‘едерации
  • Ћаричев ¬.ƒ. —равнительный анализ уголовного российского законодательства об отмывании незаконных доходов с соответствующим зарубежным законодательством
  • Ћинч ƒж.“. ќтмывание денег и новые технологи
  • Ћозовицка€ √.ѕ. ѕроблемы организации работы подразделений по борьбе с организованной преступности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконных путем
  • Ќовоселов —.ј. ќ практике отмывани€ российскими участниками денежных средств, полученных международными преступными группами в сфере наркобизнеса
  • ѕрибылов ¬.». ќрганизованна€ преступность и отмывание незаконных доходов
  • ÷елинский Ѕ.ѕ. ќ противодействии отмыванию денег, добытых в результате преступной де€тельности, св€занной с незаконным оборотом наркотиков

–аздел III. ѕроблемы борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и международные финансовые системы

  • јмплеев —.¬. ѕроблемы борьбы с легализацией через кредитные организации доходов, полученных незаконным путем
  • Ѕелов ¬.ј. ѕроблема правового регулировани€ операций с вексел€ми, нормированными в иностранной валюте
  • √иллиган ¬.ƒж. ћеждународное налоговое мошенничество и отмывание денег
  • ƒомрачев ¬.Ќ., √орбачук ¬.ћ. јнализ возможностей использовани€ банковской системы в процессе отмывани€ доходов, полученных незаконным путем
  • ƒжонсон ѕ. ѕрограмма по борьбе с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных незаконным путем
  • ƒмитренко “.ћ. ѕроблемы борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем (аспект судебно-экономической экспертизы)
  • Ћешенков ј.¬. ќтмывание незаконных доходов с использованием банковского механизма
  • ћорган –.–. ќтмывание денег и оффшорные зоны
  • ћорозова ≈.Ќ. ѕервичное доказывание при разрешении споров, вытекающих из нарушений валютного законодательства
  • Ќо ƒ.ѕ. ќффшорные операции, св€занные с отмыванием нелегально приобретенных доходов в –оссии
  • —ергеев ¬.». јктуальные проблемы противодействи€ легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем
  • “урбанов ј.¬. јктуальность проблемы борьбы с отмыванием капиталов

–аздел IV. ћеждународно-правовые проблемы борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным путем

  • √асанов Ё.√ ѕроблемы сотрудничества правоохранительных органов разных стран в предупреждении, пресечении и устранении последствий транснациональных форм отмывани€ доходов, полученных незаконным путем
  • ƒемидов ё.Ќ. ќ практике международного сотрудничества по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем
  •  липачев ј.ƒ. ѕроблемы международного сотрудничества органов ‘—Ѕ –оссии со спецслужбами иностранных государств по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем
  • Ћемей “.  раткие замечани€
  • ћаксимов —.¬. —равнительно-правовой комплекс как основа эффективности международного сотрудничества в борьбе с легализацией незаконных доходов
  • ќбъедков ¬.‘. ћеждународное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем
  • —афронов ј. ћ. ѕроблемы сотрудничества правоохранительных органов разных стран в предупреждении, пресечении и устранении последствий транснациональных форм отмывани€ доходов, полученных незаконным путем
  • ÷ветков —.». Ѕорьба с легализацией преступных доходов: международный аспект