"ЮрИнфоР®" >>> Библиотека ЮрИнфоР® >>>

Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов полученных незаконным путем

ISBN 5-89158-037-3 1999. 81 c. Мягкий переплет.

Аннотация Как приобрести См. также Содержание КУПИТЬ ОНЛАЙН

.

Издание подготовлено по материалам "Круглого стола" на тему "Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем". Содержит краткое изложение докладов и сообщений, посвященных организационно-правовым, криминологическим, уголовно-правовым, уголовно-процессуальным, криминалистическим и информационным проблемам борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. "Круглый стол" организован Советом Федерации Федерального собрания РФ совместно с Комитетом по безопасности Государственной Думы Федерального Собрания РФ при представительстве Организации Объединенных Наций и участии представительств Департаментов юстиции США и Европы в России, Института актуального образования "ЮрИнфоР-МГУ" и Московского центра изучения организованной преступности.

Издание адресовано сотрудникам правоохранительных органов, преподавателям и студентам юридических образовательных учреждений англо- и русскоговорящих стран.

См. также

English

Содержание

Вступительная статья C.Босхолова

Вступительная статья Э. Левчука

Раздел I. Общие организационные и правовые проблемы борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным путем

• Болотский Б.С. Социальные и правовые предпосылки создания законодательных основ борьбы с отмыванием незаконных доходов
• Босхолов С.С. Политико-правовые проблемы борьбы с «грязными деньгами» в России
• Гаухман Л.Д. Борьбу с отмыванием преступных доходов — под юрисдикцию ООН
• Голик Ю.В. Актуальные вопросы борьбы с преступностью на современном этапе
• Журавлев Р.А. Проблемы отмывания незаконных доходов и воздействия на экономическую основу организованной преступности
• Зубаков В.П. Проблемы создания законодательных основ борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем
• Кузнецова Н.Ф. О противостоянии легализации незаконных доходов
• Сидоренко Е.Н. Предпосылки создания законодательных основ борьбы с отмыванием незаконных доходов (социальный и правовой аспекты)
• Хэйден C. Опыт Соединенных Штатов Америки в борьбе с отмыванием незаконных доходо
• Шелли Л. Проблемы совершенствования борьбы с отмыванием нелегальных доходов

Раздел II. Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, криминалистические и информационные проблемы борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным путем

• Григорьев В.Н. Совершенствование нормативного регулирования залога в качестве меры пресечения по уголовным делам как одно из направлений в борьбе с отмыванием денежных средств, приобретенных незаконным путем
• Исмаилова Л.Ю. Проблемы информационного обеспечения деятельности, препятствующей отмыванию незаконных доходо
• Колганов А.В. Проблемы информационного обеспечения деятельности, препятствующей отмыванию незаконных доходо
• Крылов В.В. О необходимости приведения проекта Федерального закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем» в соответствие с отечественным законодательством об информации
• Кучеров И.И. Федеральные органы налоговой полиции в системе валютного контроля Российской Федерации
• Ларичев В.Д. Сравнительный анализ уголовного российского законодательства об отмывании незаконных доходов с соответствующим зарубежным законодательством
• Линч Дж.Т. Отмывание денег и новые технологи
• Лозовицкая Г.П. Проблемы организации работы подразделений по борьбе с организованной преступности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконных путем
• Новоселов С.А. О практике отмывания российскими участниками денежных средств, полученных международными преступными группами в сфере наркобизнеса
• Прибылов В.И. Организованная преступность и отмывание незаконных доходов
• Целинский Б.П. О противодействии отмыванию денег, добытых в результате преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков

Раздел III. Проблемы борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и международные финансовые системы

• Амплеев С.В. Проблемы борьбы с легализацией через кредитные организации доходов, полученных незаконным путем
• Белов В.А. Проблема правового регулирования операций с векселями, нормированными в иностранной валюте
• Гиллиган В.Дж. Международное налоговое мошенничество и отмывание денег
• Домрачев В.Н., Горбачук В.М. Анализ возможностей использования банковской системы в процессе отмывания доходов, полученных незаконным путем
• Джонсон П. Программа по борьбе с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных незаконным путем
• Дмитренко Т.М. Проблемы борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем (аспект судебно-экономической экспертизы)
• Лешенков А.В. Отмывание незаконных доходов с использованием банковского механизма
• Морган Р.Р. Отмывание денег и оффшорные зоны
• Морозова Е.Н. Первичное доказывание при разрешении споров, вытекающих из нарушений валютного законодательства
• Но Д.П. Оффшорные операции, связанные с отмыванием нелегально приобретенных доходов в России
• Сергеев В.И. Актуальные проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем
• Турбанов А.В. Актуальность проблемы борьбы с отмыванием капиталов

Раздел IV. Международно-правовые проблемы борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным путем

• Гасанов Э.Г Проблемы сотрудничества правоохранительных органов разных стран в предупреждении, пресечении и устранении последствий транснациональных форм отмывания доходов, полученных незаконным путем
• Демидов Ю.Н. О практике международного сотрудничества по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем
• Клипачев А.Д. Проблемы международного сотрудничества органов ФСБ России со спецслужбами иностранных государств по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем
• Лемей Т. Краткие замечания
• Максимов С.В. Сравнительно-правовой комплекс как основа эффективности международного сотрудничества в борьбе с легализацией незаконных доходов
• Объедков В.Ф. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем
• Сафронов А. М. Проблемы сотрудничества правоохранительных органов разных стран в предупреждении, пресечении и устранении последствий транснациональных форм отмывания доходов, полученных незаконным путем
• Цветков С.И. Борьба с легализацией преступных доходов: международный аспект