ЮрИнфоР >>> Институт актуального образования "ЮрИнфоР-МГУ" >>> Конференции и круглые столы >>>
Институт актуального образования
"ЮрИнфоР-МГУ"
Рассматриваемое направление уголовной политики должно вестись на основании двух основных стратегий.
Первая — подрыв экономического могущества преступных сообществ и организаций. Для этого необходимо сделать эффективно "работающей" ст. 174 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, активно используя такой дополнительный вид наказания, как конфискация имущества.
Следует также исследовать и решить вопрос о разработке и принятии профилактических мер, которые позволяли бы соответствующим структурам получать точную информацию о приобретении и передаче собственности и финансовых операциях. В связи с этим, на наш взгляд, необходимо обсудить проблему законодательных и регулятивных мер по определенному ограничению банковской и коммерческой тайны, с тем, чтобы содействовать эффективной борьбе с отмыванием незаконных доходов. Такие меры должны включать обязательное применение общепринятого в мировой практике правила "знай своего клиента", а также представление информации о подозрительных финансовых сделках (при условии полного освобождения финансовых учреждений от любой ответственности за добросовестное представление информации о таких сделках). Кроме того, государству в лице его правоохранительных и контролирующих органов нужно уделять первостепенное внимание мерам, направленным на то, чтобы воспрепятствовать перенесению операций, возможно, связанных с отмыванием "грязных" денег, из строго контролируемых банков и финансовых учреждений в неконтролируемые коммерческие и другие организации, оказывающие финансовые услуги.
Предвидя негативную реакцию на высказанные предложения, рискнем сделать еще более радикальное предложение о законодательном установлении возможности — при определенных условиях и всегда на основе судебных процедур — конфискации незаконных доходов без привлечения виновных к уголовной ответственности или конфискации денежных сумм, превышающих размер средств, полученных в связи с совершением преступления, по которому было вынесено судебное решение, не связанное с лишением свободы.
Институт актуального образования
"ЮрИнфоР-МГУ"
e-mail: info@jurinfor.ru
