»нститут "ёр»нфо–-ћ√”" >>>  онференции и круглые столы >>>

ћеждународное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем Rambler's Top100

ќрганизаторы
¬опросы дл€ обсуждени€
¬ступительное слово
ƒоклады и выступлени€
ƒискусси€
–екомендации
ћатериалы конференции

ќрганизаторы ¬ начало

  •  омитет по безопасности √осударственной ƒумы ‘едерального —обрани€ –‘
  •  омитет по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам —овета ‘едерации ‘едерального —обрани€ –‘,
  • »нститут актуального образовани€ "ёр»нфо–-ћ√”"
при участии официальных представительств —овета ≈вропы, ƒепартамента ёстиции —Ўј, ћинистерства внутренних дел ‘–√, ÷ентра по изучению организованной преступности.
¬опросы дл€ обсуждени€ ¬ начало

ќсновные темы, планируемые дл€ обсуждени€ на круглом столе:

  • ќтмывание незаконных доходов как вид организованной преступной де€тельности: состо€ние, факторы и тенденции развити€ в –оссии и мире. —равнительный анализ подходов к законодательному закреплению пон€ти€ легализации преступных доходов. ѕроблемы создани€ законодательных основ борьбы с отмыванием незаконных доходов
  • ћеждународный опыт расследовани€ преступлений, св€занных с отмыванием незаконных доходов.
  • ѕроблемы сотрудничества правоохранительных органов разных стран в предупреждении, пресечении и устранении последствий транснациональных форм отмывани€ доходов, полученных незаконным путем.
  • ¬озможности поиска и ареста незаконных доходов в оффшорных зонах.
  • ѕроблемы информационного обеспечени€ де€тельности, преп€тствующей отмыванию незаконных доходов.
  • ќценка возможностей вли€ни€ фактора развити€ новых информационных технологий на способы отмывани€ незаконных доходов.
  • ѕроблемы подготовки специалистов дл€ осуществлени€ международного взаимодействи€ в сфере борьбы с отмыванием незаконных доходов.
¬ступительное слово ¬ начало

ƒоклады, выступлени€ и научные сообщени€ ¬ начало
  • јйдаров Ѕ.Ѕ. »зъ€тие предметов и документов как важный прием борьбы с отмыванием денежных средств, приобретенных незаконным путем
  • јмплеев —.¬. ѕроблемы борьбы с легализацией через кредитные организации доходов, полученных незаконным путем
  • Ўишков ј.ј. ќ системе расследовани€ фактов легализации (отмывани€) денежных средств
  • ÷елинский Ѕ.ѕ. ќ противодействии "отмыванию денег", добытых в результате преступной де€тельности, св€занной с незаконным оборотом наркотиков
  • ÷ветков —ергей »ванович. ѕроблемы международного сотрудничества в борьбе с легализацией преступных доходов
  • “урбанов ј.¬. јктуальность проблемы борьбы с отмыванием капиталов
  • Ѕолотский Ѕ.—. —оциальные и правовые предпосылки создани€ законодательных основ борьбы с отмыванием незаконных доходов
  • —ергеев ¬. ». јктуальные проблемы противодействи€ легализации (отмывани€) доходов, полученных незаконным путем
  • ј.¬. —елютин. –азграничение подследственности уголовных дел о преступлени€х, св€занных с легализацией незаконных доходов
  • —афронов јлександр ћихайлович. ѕроблемы сотрудничества правоохранительных органов разных стран в предупреждении, пресечении и устранении последствий транснациональных форм отмывани€ доходов, полученных незаконным путем.
  • ѕрибылов ¬.».
  • ѕлинатус јнтон јндреевич.  риминалистическа€ характеристика легализации преступных доходов
  • ќбъедков ¬.‘. ћеждународное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем
  • —.ј. Ќовоселов. ќ практике "отмывани€" денежных средств, вырученных международными преступными группами в сфере наркобизнеса, российскими соучастниками
  • ћорозова ≈лизавета Ќиколаевна. «начение первичного доказывани€ при разрешении споров, вытекающих их нарушений валютного законодательства.
  • ћаксимов —.¬. —равнительно-правовой комплекс как основа эффективности международного сотрудничества в борьбе с легализацией незаконных доходов
  • ѕрофессор Ћуиз Ўелли.
  • Ћозовицка€ √.ѕ. ѕроблемы организации работы подразделений по организованной преступности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконных путем
  • ЋЄшенков ј.¬. ќтмывание незаконных доходов с использованием банковского механизма.
  • ¬.ƒ. Ћаричев. —равнительный анализ уголовного российского законодательство об отмывании незаконных доходов с зарубежным
  • ».».  учеров. ‘едеральные органы налоговой полиции в системе валютного контрол€ –оссийской ‘едерации
  •  узнецова Ќ.‘. ќ противосто€нии легализации незаконных доходов
  •  олганов ј.¬. ѕроблемы информационного обеспечени€ де€тельности, преп€тствующей отмыванию незаконных доходов.
  •  липачев ј.ƒ. ѕроблемы международного сотрудничества органов ‘—Ѕ –оссии со спецслужбами иностранных государств по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем
  • «убаков ¬.ѕ. ѕроблемы создани€ законодательных основ борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем
  • ∆уравлев –.ј. ѕроблемы отмывани€ незаконных доходов и воздействи€ на экономическую основу организованной преступности
  • ƒомрачев ¬.Ќ. јнализ возможностей использовани€ банковской системы в процессе отмывани€ доходов, полученных незаконным путем
  • ƒмитренко “.ћ. ѕроблемы борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем (аспект судебно-экономической экспертизы)
  • ƒемидов ёрий Ќиколаевич. ќ практике международного сотрудничества по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.
  • ¬асин ё.√. ќ разработке прогноза законодательной де€тельности в сфере борьбы с организованной экономической преступностью.
  • √аухман Ћ.ƒ. Ѕорьбу с отмыванием преступных доходов - под юрисдикцию ќќЌ
  • ё.¬. √олик. јктуальные вопросы борьбы с преступностью на современном этапе
  • ¬.Ќ. √ригорьев. —овершенствование нормативного регулировани€ залога в качестве меры пресечени€ по уголовным делам как одно из направлений в борьбе с отмыванием денежных средств, приобретенных незаконным путем
  • ѕлинатус јнтон јндреевич.  риминалистическа€ характеристика легализации преступных доходов
  • ј.ј. √ридчин. Ќекоторые проблемы доказывани€ легализации (отмывани€) денежных средств, приобретенных незаконным путем
  • ѕамела ƒж. ƒжонсон. ѕрограмма по борьбе с легализацией (отмыванием) денежных средств полученных незаконным путем.
  • —оциальные и правовые предпосылки создани€ законодательных основ борьбы с отмыванием незаконных доходов
  • ƒэниел ѕьер Ќо. ѕ‘– и международный обмен информацией
  • ƒэниел ѕьер Ќо. ќффшорные операции имеющие отношение к "отмыванию" незаконно приобретенной в –оссии прибыли.
ƒискусси€ ¬ начало

–екомендации ¬ начало

ћатериалы конференции ¬ начало

ћатериалы конференции опубликованы в сборнике статей "ћеждународное сот-во в б-бе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем" - ћ.: јќ "÷ентр ёр»нфо–", 1999 - 81 с. ISBN 5-89158-037-3. ÷ену см. здесь