ЮрИнфоР
Логотип ЮрИнфоР
предлагает

Rambler's Top100
Rambler's Top100

Институт "ЮрИнфоР-МГУ" >>> Конференции и круглые столы >>>

Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем Rambler's Top100

Организаторы
Вопросы для обсуждения
Вступительное слово
Доклады и выступления
Дискуссия
Рекомендации
Материалы конференции

Организаторы В начало

  • Комитет по безопасности Государственной Думы Федерального Собрания РФ
  • Комитет по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
  • Институт актуального образования "ЮрИнфоР-МГУ"
при участии официальных представительств Совета Европы, Департамента Юстиции США, Министерства внутренних дел ФРГ, Центра по изучению организованной преступности.
Вопросы для обсуждения В начало

Основные темы, планируемые для обсуждения на круглом столе:

  • Отмывание незаконных доходов как вид организованной преступной деятельности: состояние, факторы и тенденции развития в России и мире. Сравнительный анализ подходов к законодательному закреплению понятия легализации преступных доходов. Проблемы создания законодательных основ борьбы с отмыванием незаконных доходов
  • Международный опыт расследования преступлений, связанных с отмыванием незаконных доходов.
  • Проблемы сотрудничества правоохранительных органов разных стран в предупреждении, пресечении и устранении последствий транснациональных форм отмывания доходов, полученных незаконным путем.
  • Возможности поиска и ареста незаконных доходов в оффшорных зонах.
  • Проблемы информационного обеспечения деятельности, препятствующей отмыванию незаконных доходов.
  • Оценка возможностей влияния фактора развития новых информационных технологий на способы отмывания незаконных доходов.
  • Проблемы подготовки специалистов для осуществления международного взаимодействия в сфере борьбы с отмыванием незаконных доходов.
Вступительное слово В начало

Доклады, выступления и научные сообщения В начало
  • Айдаров Б.Б. Изъятие предметов и документов как важный прием борьбы с отмыванием денежных средств, приобретенных незаконным путем
  • Амплеев С.В. Проблемы борьбы с легализацией через кредитные организации доходов, полученных незаконным путем
  • Шишков А.А. О системе расследования фактов легализации (отмывания) денежных средств
  • Целинский Б.П. О противодействии "отмыванию денег", добытых в результате преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков
  • Цветков Сергей Иванович. Проблемы международного сотрудничества в борьбе с легализацией преступных доходов
  • Турбанов А.В. Актуальность проблемы борьбы с отмыванием капиталов
  • Болотский Б.С. Социальные и правовые предпосылки создания законодательных основ борьбы с отмыванием незаконных доходов
  • Сергеев В. И. Актуальные проблемы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем
  • А.В. Селютин. Разграничение подследственности уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией незаконных доходов
  • Сафронов Александр Михайлович. Проблемы сотрудничества правоохранительных органов разных стран в предупреждении, пресечении и устранении последствий транснациональных форм отмывания доходов, полученных незаконным путем.
  • Прибылов В.И.
  • Плинатус Антон Андреевич. Криминалистическая характеристика легализации преступных доходов
  • Объедков В.Ф. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем
  • С.А. Новоселов. О практике "отмывания" денежных средств, вырученных международными преступными группами в сфере наркобизнеса, российскими соучастниками
  • Морозова Елизавета Николаевна. Значение первичного доказывания при разрешении споров, вытекающих их нарушений валютного законодательства.
  • Максимов С.В. Сравнительно-правовой комплекс как основа эффективности международного сотрудничества в борьбе с легализацией незаконных доходов
  • Профессор Луиз Шелли.
  • Лозовицкая Г.П. Проблемы организации работы подразделений по организованной преступности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконных путем
  • Лёшенков А.В. Отмывание незаконных доходов с использованием банковского механизма.
  • В.Д. Ларичев. Сравнительный анализ уголовного российского законодательство об отмывании незаконных доходов с зарубежным
  • И.И. Кучеров. Федеральные органы налоговой полиции в системе валютного контроля Российской Федерации
  • Кузнецова Н.Ф. О противостоянии легализации незаконных доходов
  • Колганов А.В. Проблемы информационного обеспечения деятельности, препятствующей отмыванию незаконных доходов.
  • Клипачев А.Д. Проблемы международного сотрудничества органов ФСБ России со спецслужбами иностранных государств по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем
  • Зубаков В.П. Проблемы создания законодательных основ борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем
  • Журавлев Р.А. Проблемы отмывания незаконных доходов и воздействия на экономическую основу организованной преступности
  • Домрачев В.Н. Анализ возможностей использования банковской системы в процессе отмывания доходов, полученных незаконным путем
  • Дмитренко Т.М. Проблемы борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем (аспект судебно-экономической экспертизы)
  • Демидов Юрий Николаевич. О практике международного сотрудничества по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.
  • Васин Ю.Г. О разработке прогноза законодательной деятельности в сфере борьбы с организованной экономической преступностью.
  • Гаухман Л.Д. Борьбу с отмыванием преступных доходов - под юрисдикцию ООН
  • Ю.В. Голик. Актуальные вопросы борьбы с преступностью на современном этапе
  • В.Н. Григорьев. Совершенствование нормативного регулирования залога в качестве меры пресечения по уголовным делам как одно из направлений в борьбе с отмыванием денежных средств, приобретенных незаконным путем
  • Плинатус Антон Андреевич. Криминалистическая характеристика легализации преступных доходов
  • А.А. Гридчин. Некоторые проблемы доказывания легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных незаконным путем
  • Памела Дж. Джонсон. Программа по борьбе с легализацией (отмыванием) денежных средств полученных незаконным путем.
  • Социальные и правовые предпосылки создания законодательных основ борьбы с отмыванием незаконных доходов
  • Дэниел Пьер Но. ПФР и международный обмен информацией
  • Дэниел Пьер Но. Оффшорные операции имеющие отношение к "отмыванию" незаконно приобретенной в России прибыли.
Дискуссия В начало

Рекомендации В начало

Материалы конференции В начало

Материалы конференции опубликованы в сборнике статей "Международное сот-во в б-бе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем" - М.: АО "Центр ЮрИнфоР", 1999 - 81 с. ISBN 5-89158-037-3. Цену см. здесь

Наследие

Всё научное наследие за 4037 руб.

Подробнее...

Система Orphus
Темы
Право | ИТ
Наши координаты
Ваше мнение
Подписка на новости
<-- -->
Обложки книг
Хит продаж
Косиков С.В., Темнов Е.И. Практикум по курсу «Теория государства и права». Программа курса «Актуальные проблемы теории государства и права».
Хит продаж
Соколов А.А. Теория налогов. Вступительная статья доктора юрид. наук, профессора И.И.Кучерова


Курсы : : Семинары по праву : : Книги : : Программы : : Юридическое сопровождение : : ИТ-услуги : : Конференции :

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter

Copyright (C) Институт "ЮрИнфоР-МГУ", 1994-2019