»нститут "ёр»нфо–-ћ√”" >>>  онференции и круглые столы >>>

—овместно с кафедрой  риминалистики ёридического факультета
ћосковского √осударственного ”ниверситета

Ќаучно-практическа€ конференци€

 риминалистические методы исследовани€ доказательств в гражданском, арбитражном и административном процессе

18 - 19 феврал€ 1997 г.

ќ применении возможностей криминалистического исследовани€ документов в гражданском и арбитражном процессах

“.¬. ∆укова

ќдной из задач гражданского судопроизводства €вл€етс€ правильное и быстрое рассмотрение и разрешение гражданских дел в цел€х защиты нарушенных прав граждан и защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов организаций и граждан в сфере экономической де€тельности (ст.2 √ѕ  –—‘—–, ст.2 јѕ  –—‘—–). ”становление объективной истины по делу происходит в ходе судебного разбирательства с использованием доказательств.

«акон определ€ет доказательства как любые фактические данные, на основе которых суд устанавливает обсто€тельства, имеющие значение по делу (ч.1 ст.49 √ѕ  –—‘—–) и правильного разрешени€ спора (ч.1 ст.52 јѕ  –—‘—–). ƒоказательства устанавливаютс€ различными средствами, среди которых гражданско-процессуальный и арбитражно-процессуальный кодексы называют заключени€ экспертов.

—реди проводимых экспертиз в ходе гражданского и арбитражного разбирательств не последнее место занимают криминалистические экспертизы.

’отелось бы остановитс€ подробнее на технико-криминалистической экспертизе документов и показать основные категории гражданских дел, по которым назначаетс€ эта экспертиза в насто€щее врем€ и основные методы, используемые специалистами дл€ ее проведени€.

»зменивша€с€ политическа€ и экономическа€ ситуаци€ в –оссии во многом определ€ет те категории гражданских дел, по которым провод€тс€ экспертизы.

Ѕольшое число технико-криминалистических экспертиз проводитс€ по договорам поставки продукции и товаров. ѕеред экспертом формулируютс€ вопросы:

  • каков способ нанесени€ оттисков печатей и штампов, имеющихс€ на договоре;
  • каким способом изготовлены представленные на экспертизу печати и штампы;
  • нанесены ли оттиски печатей и штампов в договоре теми печат€ми и штампами, которые представлены на экспертизу.

ѕолучивша€ широкое распространение копировально-множительна€ техника также предоставл€ет злоумышленникам большие возможности дл€ фальсификации договоров. ƒл€ этого они часто используют сканирование и ксерокопирование подписей лиц, имеющих право подписи документов.

ƒостижени€ научно-технического прогресса хорошо освоили работники некоторых финансовых организаций. ¬се чаще предметом гражданского судопроизводства станов€тс€ дела по искам предпринимательских структур к коммерческим банкам о взыскании необосновано списанных денежных сумм в валюте. ќдним из способов проведени€ таких незаконных финансовых операций €вл€етс€ изготовление поддельных бланков на струйных принтерах и изготовление копий платежных поручений с помощью монтажа: подписи лиц, которым предоставлено право подписывать платежные поручени€, оттиски печатей и штампов с помощью сканера копируютс€ на бланки платежных поручений, которые изготовлены с помощью струйного принтера. √отовый документ ксерокопируетс€ и затем используетс€ при проведении финансовых операций.  риминалистические экспертизы документов по такой категории арбитражных дел также достаточно часты.

ѕрошедша€ волна приватизации государственного имущества, в том числе и жилищного фонда, увеличила число дел в гражданском производстве по искам о признании сделок с жильем недействительными. ƒл€ получени€ доказательств по такому виду дел перед криминалистической экспертизой документов став€тс€ вопросы о подлинности оттиска печатей нотариусов в договорах о совместной собственности, дарени€, купли-продажи квартир, домов, дачных участков. „асто перед экспертом ставитс€ вопрос о соответствии времени выполнени€ договора и подписей на нем. “радиционны вопросы эксперту о подлинности подписей в договоре и наличии исправлений в этих документах.

Ѕольшое количество технико-криминалистических экспертиз проводитс€ дл€ обеспечени€ представлени€ доказательств подлинности или подделки документов, удостовер€ющих личность, и различного рода доверенностей. Ёксперту формулируютс€ вопросы о способе изготовлени€ оттисков печатей и штампов, а также о наличии произведенных изменений в документах.

ќчевидно, что заключени€ экспертов приобретают силу доказательств, если они объективны (ст.76 √ѕ  –—‘—–) и выполнены с высокой степенью точности, что может быть достигнуто разнообразием примен€емых методов. ѕри проведении , в частности, технико-криминалистической экспертизы документов, примен€ютс€ осмотр объектов, оттисков, микроскопическое исследование. “акже часто примен€ютс€ специальные измерительные приборы. ѕри определении способов изготовлени€ поддельных бланков примен€ют изучение растворимости крас€щего вещества штрихов печатного текста в воде и органических растворител€х. ѕри установлении способа изготовлени€ документа, специалисты изучают объекты исследовани€ в лучах косопадающего света, в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах. ƒл€ решени€ вопроса о давности выполнени€ записей используют методы тонкослойной хроматографии. ¬ насто€щее врем€ дл€ определени€ возраста штрихов записей разработаны отдельные методики, основанные на изучении относительного содержани€ растворителей в составе красителей, которое с течением времени посто€нно измен€етс€. ѕри определении того что было выполнено раньше: оттиск печати или подпись могут примен€тс€ люминисцентный анализ, метод влажного копировани€, абсорбционно-люминисцентный анализ материалов штрихов, откопировавшихс€ на поверхности адсорбента. ¬озможность определени€ копировальной природы изготовлени€ документов достигаетс€ с применением исследовани€ документа в отраженных инфракрасных лучах с использованием электронно-оптического преобразовател€ " риминокс - 1".

¬ последнее врем€ широкое применение в технико-криминалистической экспертизе документов наход€т компьютерные методы обработки. “ак, "трио": сканер - компьютер - лазерный (струйный) принтер позвол€ет проводить отдельные виды исследовани€ документов быстро, полно и достаточно эффективно.   безусловному достоинству применени€ при производстве экспертиз такой техники следует отнести скорость их выполнени€, а также то,что исследуемые документы не подвергаютс€ никаким нарушающим их воздействи€м при достаточно большом числе возможных вариантов внесени€ в документ экспериментальных изменений.

«нани€, полученные в результате криминалистического поиска и исследовани€ источников в гражданском и арбитражном процессах, обеспечивают получение доказательственной информации и служат одним из оснований вынесени€ судебного решени€.  риминалистическа€ информаци€ при этом выступает в форме судебных доказательств.

Copyright (c) 1996-2001 »нститут актуального образовани€ ёр»нфо–-ћ√”
«амечани€ и предложени€ просьба присылать группе разработки »нститута "ёр»нфо–-ћ√”"