• Комитет по безопасности Государственной Думы Федерального Собрания РФ
• Комитет по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
• Институт актуального образования "ЮрИнфоР-МГУ"

Основные темы, планируемые для обсуждения на круглом столе:

• Отмывание незаконных доходов как вид организованной преступной деятельности: состояние, факторы и тенденции развития в России и мире. Сравнительный анализ подходов к законодательному закреплению понятия легализации преступных доходов. Проблемы создания законодательных основ борьбы с отмыванием незаконных доходов
• Международный опыт расследования преступлений, связанных с отмыванием незаконных доходов.
• Проблемы сотрудничества правоохранительных органов разных стран в предупреждении, пресечении и устранении последствий транснациональных форм отмывания доходов, полученных незаконным путем.
• Возможности поиска и ареста незаконных доходов в оффшорных зонах.
• Проблемы информационного обеспечения деятельности, препятствующей отмыванию незаконных доходов.
• Оценка возможностей влияния фактора развития новых информационных технологий на способы отмывания незаконных доходов.
• Проблемы подготовки специалистов для осуществления международного взаимодействия в сфере борьбы с отмыванием незаконных доходов.

• Айдаров Б.Б. Изъятие предметов и документов как важный прием борьбы с отмыванием денежных средств, приобретенных незаконным путем
• Амплеев С.В. Проблемы борьбы с легализацией через кредитные организации доходов, полученных незаконным путем
• Шишков А.А. О системе расследования фактов легализации (отмывания) денежных средств
• Целинский Б.П. О противодействии "отмыванию денег", добытых в результате преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков
• Цветков Сергей Иванович. Проблемы международного сотрудничества в борьбе с легализацией преступных доходов
• Турбанов А.В. Актуальность проблемы борьбы с отмыванием капиталов
• Болотский Б.С. Социальные и правовые предпосылки создания законодательных основ борьбы с отмыванием незаконных доходов
• Сергеев В. И. Актуальные проблемы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем
• А.В. Селютин. Разграничение подследственности уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией незаконных доходов
• Сафронов Александр Михайлович. Проблемы сотрудничества правоохранительных органов разных стран в предупреждении, пресечении и устранении последствий транснациональных форм отмывания доходов, полученных незаконным путем.
• Прибылов В.И.
• Плинатус Антон Андреевич. Криминалистическая характеристика легализации преступных доходов
• Объедков В.Ф. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем
• С.А. Новоселов. О практике "отмывания" денежных средств, вырученных международными преступными группами в сфере наркобизнеса, российскими соучастниками
• Морозова Елизавета Николаевна. Значение первичного доказывания при разрешении споров, вытекающих их нарушений валютного законодательства.
• Максимов С.В. Сравнительно-правовой комплекс как основа эффективности международного сотрудничества в борьбе с легализацией незаконных доходов
• Профессор Луиз Шелли.
• Лозовицкая Г.П. Проблемы организации работы подразделений по организованной преступности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконных путем
• Лёшенков А.В. Отмывание незаконных доходов с использованием банковского механизма.
• В.Д. Ларичев. Сравнительный анализ уголовного российского законодательство об отмывании незаконных доходов с зарубежным
• И.И. Кучеров. Федеральные органы налоговой полиции в системе валютного контроля Российской Федерации
• Кузнецова Н.Ф. О противостоянии легализации незаконных доходов
• Колганов А.В. Проблемы информационного обеспечения деятельности, препятствующей отмыванию незаконных доходов.
• Клипачев А.Д. Проблемы международного сотрудничества органов ФСБ России со спецслужбами иностранных государств по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем
• Зубаков В.П. Проблемы создания законодательных основ борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем
• Журавлев Р.А. Проблемы отмывания незаконных доходов и воздействия на экономическую основу организованной преступности
• Домрачев В.Н. Анализ возможностей использования банковской системы в процессе отмывания доходов, полученных незаконным путем
• Дмитренко Т.М. Проблемы борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем (аспект судебно-экономической экспертизы)
• Демидов Юрий Николаевич. О практике международного сотрудничества по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.
• Васин Ю.Г. О разработке прогноза законодательной деятельности в сфере борьбы с организованной экономической преступностью.
• Гаухман Л.Д. Борьбу с отмыванием преступных доходов - под юрисдикцию ООН
• Ю.В. Голик. Актуальные вопросы борьбы с преступностью на современном этапе
• В.Н. Григорьев. Совершенствование нормативного регулирования залога в качестве меры пресечения по уголовным делам как одно из направлений в борьбе с отмыванием денежных средств, приобретенных незаконным путем
• Плинатус Антон Андреевич. Криминалистическая характеристика легализации преступных доходов
• А.А. Гридчин. Некоторые проблемы доказывания легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных незаконным путем
• Памела Дж. Джонсон. Программа по борьбе с легализацией (отмыванием) денежных средств полученных незаконным путем.
• Социальные и правовые предпосылки создания законодательных основ борьбы с отмыванием незаконных доходов
• Дэниел Пьер Но. ПФР и международный обмен информацией
• Дэниел Пьер Но. Оффшорные операции имеющие отношение к "отмыванию" незаконно приобретенной в России прибыли.

Материалы конференции опубликованы в сборнике статей "Международное сот-во в б-бе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем" - М.: АО "Центр ЮрИнфоР", 1999 - 81 с. ISBN 5-89158-037-3. Цену см. здесь